南宫NG28

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。。。。。。

　　一、聚会召开基本情形

　　(一)股东大会届次

　　本次聚会为2015年第四次暂时股东大会。。。。。。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。。。。。。

　　(三)聚会召开的正当性、合规性

　　本次股东大会召开切合公司法和公司章程的相关划定。。。。。。

　　(四)聚会召开日期和时间

　　最先时间：2015年9月1日上午10时;

　　竣事时间：2015年9月1日上午12时。。。。。。

　　(五)聚会召开方法

　　本次聚会接纳现场方法召开。。。。。。

　　(六)出席工具

　　1.股权挂号日持有公司股份的股东。。。。。。

　　本次股东大会的股权挂号日为2015年8月26日，，，，股权挂号日下昼收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东及所有未确权股东均有权出席股东大会，，，，股东可以书面形式委托署理人出席聚会、加入表决，，，，该股东署理人不必是本公司股东。。。。。。

　　2.本公司董事、监事、高级治理职员及信息披露事务认真人。。。。。。

　　3.本公司约请的山东百脉状师事务所的滕培刚状师、翟舒宁状师。。。。。。

　　(七)聚会所在：公司办公楼二楼聚会室(章丘刁镇工业经济开发区)。。。。。。

　　二、聚会审议事项

　　审议《关于变换公司股票转让方法为做市转让方法的议案》。。。。。。

　　三、聚会挂号要领

　　(一)挂号方法

　　(1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭证;

　　(2)由署理人代表小我私家股东出席本次聚会的，，，，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和署理人自己身份证;

　　(3)由法定代表人代表法人股东出席本次聚会的，，，，应出示自己身份证、法定代表人身份证实书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(4)法人股东委托不法定代表人出席本次聚会的，，，，应出示自己身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(5)异地股东可接纳信函或传真的方法挂号(不接受电话挂号)，，，，股东请仔细填写《股东参会挂号表》(名堂附后)，，，，以便挂号确认。。。。。。来信请寄：南宫NG28证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)，，，，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。。。。。。

　　(二)挂号时间:2015年9月1日(星期二)上午9:30前。。。。。。

　　(三)挂号所在:

　　南宫NG28证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)。。。。。。

　　四、其他

　　(一)聚会联系方法

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-83443018

　　联系人：巩同生

　　(二)聚会用度：参会股东住宿、交通等用度自理。。。。。。

　　五、备查文件目录

　　(一)《南宫NG28第六届董事会第十二次聚会决议》。。。。。。

　　南宫NG28

　　董事会

　　2015年8月14日

　　附件：

　　股东参会挂号表

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表自己出席南宫NG282015年第四次暂时股东大会，，，，并代表自己行使表决权。。。。。。表决指示：

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　　受托人署名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：