南宫NG282015年第三次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。。。。
一、聚会召开和出席情形
(一)聚会召开情形
1.聚会召开时间：2015年7月9日
2.聚会召开所在：公司办公楼二楼聚会室(章丘刁镇工业经济开发区)。。。。
3.聚会召开方法：现场
4.聚会召集人：董事会
5.聚会主持人：董事长、总裁唐一林先生
6.召开情形正当、合规、合章程性说明：
公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年6月24日在天下中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)上宣布，，，，，，其中，，，，，，通知宣布的日期距本次股东大会的召开日期已抵达15日。。。。本次股东大会的召开时间、所在、表决议案与本次股东大会的通知宣布的召开时间、所在、议案相符，，，，，，本次股东大会的召集和召开程序切合有关执法、规则和股份公司章程的划定。。。。
(二)聚会出席情形
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共70人，，，，，，持有表决权的股份118,040,398股，，，，，，占公司股份总数的36.67%。。。。
二、议案审议情形
(一)审议通过《2014年度利润分派预案》
1.议案内容
以公司定向增发后总股本321,858,400股为基数，，，，，，向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税),共派发明金盈利48,278,760元，，，，，，剩余可供分派利润结转以后年度分派。。。。授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。。。。
2.议案表决效果：
赞成股数118,040,398股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。。。
3.回避表决情形
本议案无股东涉及关联生意事项，，，，，，无需回避表决。。。。
(二)审议通过《关于资源公积金转增股本的预案》
1.议案内容
以定向增发后总股本321,858,400股为基数，，，，，，以资源公积金向全体股东每10股转增10股(所有以公司股票刊行溢价所形成的资源公积转增，，，，，，不需要纳税)，，，，，，共计转增321,858,400股，，，，，，转增后公司的总股本将增添至643,716,800股。。。。授权董事会全权办理本次资源公积金转增股本、修订公司章程及工商变换挂号等一切相关事宜。。。。
2.议案表决效果：
赞成股数118,040,398股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。。。
3.回避表决情形
本议案无股东涉及关联生意事项，，，，，，无需回避表决。。。。
(三)审议通过《关于变换公司名称的议案》
1.议案内容
凭证公司生长战略，，，，，，连系公司现实谋划和生长的需要，，，，，，赞成将公司名称由“南宫NG28”变换为“南宫NG28新质料(集团)股份有限公司”。。。。最终名称以工商行政治理部分批准挂号为准。。。。授权董事会全权办理本次公司更名、修订公司章程、工商变换挂号及天下中小企业股份转让系统名称变换等一切相关事宜。。。。
2.议案表决效果：
赞成股数118,040,398股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。。。
3.回避表决情形
本议案无股东涉及关联生意事项，，，，，，无需回避表决。。。。
(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容
凭证公司法和公司章程的相关划定，，，，，，为知足企业生长需要，，，，，，赞成对公司章程部分条款举行修订，，，，，，详细内容如下：
原公司章程“第二十条 公司凭证谋划和生长的需要，，，，，，遵照执法、规则的划定，，，，，，经股东大会划分作出决议，，，，，，可以接纳下列方法增添资源：
(一)果真刊行股份;
(二)非果真刊行股份;
(三)向现有股东派送红股;
(四)以公积金转增股本;
(五)执法、行政规则划定的其他方法。。。。”
现修订为：“第二十条 公司凭证谋划和生长的需要，，，，，，遵照执法、规则的划定，，，，，，经股东大会划分作出决议，，，，，，可以接纳下列方法增添资源：
(一)果真刊行股份;
(二)非果真刊行股份;
(三)向现有股东派送红股;
(四)以公积金转增股本;
(五)执法、行政规则划定的其他方法。。。。
公司果真或非果真刊行股份的，，，，，，公司现有股东不享有优先认购权。。。。”
授权董事会全权办理本次修订公司章程及工商变换挂号等一切相关事宜。。。。
2.议案表决效果：
赞成股数117,984,524股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%;阻挡股数55,874股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%;弃权股数0股，，，，，，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。。。
3.回避表决情形
本议案无股东涉及关联生意事项，，，，，，无需回避表决。。。。
三、备查文件目录
(一)《南宫NG282015年第三次暂时股东大会决议》。。。。
南宫NG28
董事会
2015年7月10日
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