南宫NG28

　　南宫NG282013年第一次暂时股东大会于2013年11月12日在公司二楼聚会室召开，，，出席聚会股东及正当授权代表共183人，，，代表股份129,357,974股，，，占公司总股本的50.24%，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，本次股东大会是由董事会召集召开，，，由公司董事长唐一林先生主持，，，经与会股东认真审议以记名投票方法逐项表决通过了以下议案，，，详细表决情形如下：

　　一、《公司申请股票在天下中小企业股份转让系统挂牌的议案》

　　赞成票129,357,974股，，，占出席聚会有表决权总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。。。

　　二、《约请齐鲁证券有限公司作为公司申请股票在天下股份转让系统挂牌的主理券商的议案》

　　赞成票129,304,922股，，，占出席聚会有表决权总数的99.96%;

　　阻挡票53,052股, 占出席聚会有表决权总数的0.04%;弃权票0股。。。

　　三、《提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票在天下股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

　　赞成票129,357,974股，，，占出席聚会有表决权总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。。。

　　四、《关于修改公司章程的议案》

　　赞成票129,034,922股，，，占出席聚会有表决权总数的99.76%;

　　阻挡票53,052股, 占出席聚会有表决权总数的0.04%;

　　弃权票270,000股, 占出席聚会有表决权总数的0.2%。。。

　　特此决议。。。

　　南宫NG28

　　二○一三年十一月十二日