南宫NG28

　　南宫NG282011年度股东大会于2012年6月28日在公司三楼多功效聚会室召开，，，出席聚会股东及正当授权代表共126人，，，代表股份129,417,944股，，，占公司总股本的50.26%，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，本次股东大会是由董事会召集召开，，，由公司董事长唐一林先生主持，，，经与会股东认真审议以记名投票方法逐项表决通过了以下议案，，，详细表决情形如下：

　　一、《2011年度董事会事情报告》

　　赞成票129,417,944股，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　二、《2011年度监事会事情报告》

　　赞成票129,417,944股，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　三、《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

　　赞成票129,417,944股，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　四、《2011年度利润分派计划的议案》

　　赞成票127,913,556股，，，占出席聚会有表决权总数的98.84%;

　　阻挡票1,412,580股, 占出席聚会有表决权总数的1.09%;

　　弃权票91,802股, 占出席聚会有表决权总数的0.07%;

　　五、《关于变换公司谋划规模及修订公司章程的议案》

　　赞成票129,417,944股，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　六、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为集团公司2012年度审计机构的议案》

　　赞成票129,417,944股，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　七、《关于南宫NG28公司对外担保的议案》

　　赞成票129,044,992股，，，占出席聚会有表决权总数的99.71%;

　　阻挡票52,952股, 占出席聚会有表决权总数的0.04%;

　　弃权票320,000股, 占出席聚会有表决权总数的0.25%;

　　特此决议。。。

　　南宫NG28

　　二〇一二年六月二十八日